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稳赚不赔?虚拟货币投资群暗藏猫腻

所属分类:时事聚焦    发布时间: 2021-05-26    作者:贵州兴铭城能源科技有限公司
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武汉晚报讯(记者尹勤兵 通讯员谢威)真假平台,两边倒腾,然后吸干榨光客户的投资款。5月25日,武汉经开区(汉南区)公安分局介绍,经过缜密侦查,近日成功捣毁一个以理财投资为名的电信网络诈骗窝点,15名嫌疑人被依法刑事拘留。

今年2月1日,沌口反电诈中心办案民警接到举报,在某网吧内抓获7名涉嫌引流的违法犯罪人员,查获手机14部、10多本电话号码和话术剧本。进一步深挖,民警发现所有犯罪证据,指向一个以数字货币交易的平台。随即,分局即刻成立工作专班,展开破案攻坚。

4月初,在北京工作的陈先生专程来汉报案。其称被人通过微信加好友,一步步拉进一个投资群。一番操作下来,亏了2万多元。

民警调查发现,群里这些所谓分析师和投资导师,都是诈骗团伙成员冒充,甚至一人扮演多个角色,所谓分析和投资经验都是事先编写好的话术,他们不具备任何理财从业资格。在群里常发一些能赚大钱的投资项目,目的是为引诱投资人到指定平台交易。

和以往电诈团伙不同,这伙人以诈骗受害人的交易手续费为主,让受害人误以为是正常的平台亏损,其隐藏的欺骗性更大,办案民警透露,在侦办同类别电诈案件中,还是初次发现这种作案手法。

专班民警通过大量数据分析,揭开平台猫腻。原来,该犯罪团伙使用了两个交易平台,一个是真实盘,可以充值投资;另一个则是模拟盘,虽和实盘一样可虚拟币充值,但其后台数据可人为修改。他们先用一些高额获利的假截图骗取投资人信任,再用“偷天换日”的方式引诱受害人一步步落入陷阱。

“不论是真盘还是虚拟盘,这伙人都稳赚不赔!”民警介绍,该诈骗团伙和境外的虚拟币交易平台达成协议,会从投资人每笔交易中提取不菲的手续费,受利益驱使,“导师”会诱导受害人频繁交易,直到赔得血本无归。受害人陈先生醒悟后称,他所认识的十几名受害人中,没一个人赚到钱。

4月26日,分局组织警力一举端掉这个诈骗团伙。经查,该案受害人达130余人,涉案金额200余万元。
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